工商银行石狮祥芝支行全面排查非法集资风险隐患
来源:本 网
作者:含 糊
时间:2021-07-05
本网讯(周新建)近期,工商银行石狮祥芝支行抓早抓小,及时开展网点非法集资风险隐患的全面排查,化解风险隐患,全力维护本地金融秩序稳定。
针对本次排查活动,明确责任分工,按要求组织开展涉嫌非法集资风险隐患排查工作,全面排查整治可能涉及本行、本专业条线的非法集资风险、问题及隐患,做好排查情况上报、防范和处置非法集资风险任务,及早发现并稳妥处置风险隐患。
本次排查活动重点排查员工是否为非法集资提供服务或便利、是否涉足非法集资活动;是否存在客户涉嫌参与民间借贷、“套路贷”、网络电信诈骗、涉黑涉恶等高风险活动或违法犯罪活动;是否涉嫌以“股权众筹”“消费返利”“虚拟货币”等名义承诺高额利息、还本付息等客户风险传染及外部风险传染。
此外,还引导员工知晓监管要求,推动排查工作扎实开展;同时,引导员工正确认识非法集资的巨大危害性、自觉抵制非法集资;加大对非法集资行为的处罚力度,以制度红线的威慑力使得员工不敢违规,进一步维护本地金融秩序稳定。
针对本次排查活动,明确责任分工,按要求组织开展涉嫌非法集资风险隐患排查工作,全面排查整治可能涉及本行、本专业条线的非法集资风险、问题及隐患,做好排查情况上报、防范和处置非法集资风险任务,及早发现并稳妥处置风险隐患。
本次排查活动重点排查员工是否为非法集资提供服务或便利、是否涉足非法集资活动;是否存在客户涉嫌参与民间借贷、“套路贷”、网络电信诈骗、涉黑涉恶等高风险活动或违法犯罪活动;是否涉嫌以“股权众筹”“消费返利”“虚拟货币”等名义承诺高额利息、还本付息等客户风险传染及外部风险传染。
此外,还引导员工知晓监管要求,推动排查工作扎实开展;同时,引导员工正确认识非法集资的巨大危害性、自觉抵制非法集资;加大对非法集资行为的处罚力度,以制度红线的威慑力使得员工不敢违规,进一步维护本地金融秩序稳定。
>(责任编辑:hjr)