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工商银行泉州分行 多举措加强涉赌涉案账户整治
来源:本 网 作者:含 糊 时间:2020-09-09
    本网讯(林亚惠)近期,工商银行泉州分行组织开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法活动提供支付结算服务的风险排查与整治工作,防范和打击跨境赌博、电信网络诈骗等违法活动,切实保护社会公众财产安全和合法权益。
    高度重视本次风险排查与整治工作,结合实际情况对发现异常的问题账户及时采取控制措施。一是认真贯彻落实监管部门和上级行的工作要求,制定具体工作方案,逐项做好分工部署;二是组织业务管理部门、营业网点开展自查自纠,严防可疑开户、严控可疑交易、严查存量隐患,强化涉案账户惩戒,做实做细反赌反诈宣传等强化账户管理措施。
    成立涉赌涉案账户专项整治领导小组,制定详细的涉赌涉案账户整治方案,细化应急处理、客户解释等工作,及时梳理已被有权机关采取冻结、止付等措施的涉赌涉案账户行为及资金交易特征,结合实际情况分析总结,进一步抓好整改落实。
    严格按照“谁开户(卡),谁负责”的要求,压实开户主体责任,因地制宜落实打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等违法活动资金链的针对性措施,强力推进涉赌涉诈风险排查与整治工作。


(责任编辑:hjr)

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